مجلس الإدارة يجتمع لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لسنة 2019

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم االأحد الموافق 10/11/2019 في تمام الساعة 14:15 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث المنتهي في 30/9/2019 .

نتائج إجتماع مجلس الإدارة:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم تاريخ 5/8/2019 الساعة 14:15 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2019

نرفق لكم طيه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2019 وتقرير مراقب الحسابات.

l_FS_Q2_5-8-2019.pdf

نتائج إجتماع مجلس الإدارة:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم  تاريخ 5/5/2019 الساعة 14:15  من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2019.

( نرفق لكم طيه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2019  وتقرير مراقب الحسابات.)

l_FS_Q1_5-5-2019.pdf

تأكيد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم لمساهمي الشركة

تود الشركة التأكيد على الجدول الزمني لإستحقاقات الأرباح النقدية  لمساهمي  الشركة بنسبة 20% (20 فلس لكل سهم) بناء  لقرار الجمعية العامة العادية لسنة 2018 لشركة المعامل التي إنعقدت بتاريخ 30/4/2019 وذلك على النحو التالي:

 

تاريخ حيازة السهم                                13/5/2019

تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق             14/5/2019

تاريخ الإستحقاق                                   16/5/2019

تاريخ التوزيع (النقدي)                           23/5/2019

 

لذا يرجى من السادة مساهمي الشركة المسجلسن في نهاية يوم الإستحقاق مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة لإستلام شيكات الأرباح النقدية إعتباراً من تاريخ التوزيع المحدد له يوم الخميس الموافق 23/5/2019 أو عبر حساباتهم البنكية بحال الإشتراك في خدمة التحويل البنكي للأرباح النقدية مع الشركة الكويتية للمقاصة.

مرفق طيه صورة من نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم مؤكد عليه من السادة/ شركة المقاصة.

جدول الزمني لتأكد إستحقاقات الأسهم.pdf

 

إفصاح تكميلي: مجلس الإدارة يجتمع لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لسنة 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 5/5/2019 في تمام الساعة 14:15 من بعد الظهر بدلاً من الـ13:30 من بعد الظهر ، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول المنتهي في 31/3/2019 .

 

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لعام 2018

تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية لعام 2018 اليوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019  الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال العادية والغير عادية ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:

–              تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20%  من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 20 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ   16/5/2019 على أن يكون التوزيع بتاريخ 23/5/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

– تمت الموافقة بالإكتفاء بمكتب مراقب حسابات خارجى واحد فقط لمراجعة حسابات الشركة مع إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبى الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر  2019 و تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. (مرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.)

مجلس الإدارة يجتمع لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول لسنة 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 5/5/2019 في تمام الساعة 1:30 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول المنتهي في 31/3/2019 

:موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عاديه لشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

بالاشارة الى الموضوع اعلاه .، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها يرجى التكرم بالعلم بانه تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العموميه العاديه والغير عاديه لعام 2018 يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 في تمام الساعة  11:00 قبل الظهر  في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثه قطعه (ب) – شارع المخفر – قسيمه 116 ،117،118 – قرب دوار شهرزاد وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول اعمال الجمعية العاديه والغير عاديه .مرفق  طيه صورة منه .

Symbol_AGMEGM_10-4-2019.pdf

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم  تاريخ 18/3/2019  الساعة1:00 من بعد الظهر  وإعتمد البيانات المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2018 حسب نموذج نتائج البيانات المالية السنوية و وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

المناقصة رقم ( هـ ع/ش أم/ 65-2016/2017 )

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر لللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها تود الشركة الإفادة بأن لجنة المناقصات المركزية أعلنت على موقعها الرسمي بانه لدى  فض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم ( هـ ع/ش أم/ 65-2016/2017 (مشروع  تشغيل وصيانة وإصلاح المصاعد التابعة لكليات ومباني  للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب    اتضح بان شركة المعامل قد تقدمت  بأقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه  وبقيمة إجمالية  784,146  د.ك/-  سبعمائة واربعة وثمانون الف ومائة واربعة وستون   دينار كويتى لا غير) ومدة الإنجاز( 3 سنوات) _وهي تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

مع العلم بأن الشركة لم تتلق أي كتاب رسمي بهذا الخصوص، هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كلا من السادة / هيئة أسواق المال، والسادة / شركة بورصة الكويت بأي مستجدات في هذا الشأن.

موعد إجتماع مجلس الإدارة

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 18/03/2019 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنويه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 

إفصاح بخصوص الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 5/2/2019 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 4/2/2019 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 5/2/2019 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 4/2/2019 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما

موعد إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لسنة 2018 .

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لسنة 2018 .

النتائج المالية للبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30/9/2018

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم تاريخ 6/11/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2018.

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمعيوم تاريخ 6/11/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2018.

تجدون أدناه الرابط يتضمن نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2018 وتقرير مراقب الحسابات.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/22430/9

البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية تاريخ 30/6/2018:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم تاريخ 13/6/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2018.

تجدون في الرابط أدناه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2018 وتقرير مراقب الحسابات.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/20945/9

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم تاريخ 13/6/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2018.

تجدون في الرابط أدناه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2018 وتقرير مراقب الحسابات.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/20945/9

إفصاح بشأن حصول شركة المعامل على موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع من أسهمها

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 12/8/2018 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 9/ 8/2018 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 12/8/2018 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 9/ 8/2018 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

مجلس الإدارة يجتمع لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني لسنة 2018 :

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم اُثنين الموافق13/8/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني لسنة 2018 .

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم اثنين الموافق13/8/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية المرحلية عن الربع الثاني لسنة 2018 .

التداول الغير اعتيادى على أسهم الشركة

بالإشارة الى استفسار. بورصة الكويتالوارد الينا عبر البريد الإلكترونى بشأن التداول غير الاعتيادى على اسهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بتاريخ 26/07/2018 ، وعملا بأحكام المادة رقم (4-5) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نود أن نحيطكم علما بأنه لا يوجد لدى الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات أية معلومات جوهرية لم نقم بالإفصاح عنها خلال الفترة السابقة ، ولم تكن هناك أية تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على الشركة بالشكل الذى ترتب علية النشاط غير الاعتيادى فى التداول على أسهم الشركة.

هذا ونؤكد حرصنا الدائم على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات الرقابية فى هذا الشأن.

بالإشارة الى استفسار. بورصة الكويتالوارد الينا عبر البريد الإلكترونى بشأن التداول غير الاعتيادى على اسهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بتاريخ 26/07/2018 ، وعملا بأحكام المادة رقم (4-5) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نود أن نحيطكم علما بأنه لا يوجد لدى الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات أية معلومات جوهرية لم نقم بالإفصاح عنها خلال الفترة السابقة ، ولم تكن هناك أية تطورات حدثت مؤخرا من شأنها التأثير على الشركة بالشكل الذى ترتب علية النشاط غير الاعتيادى فى التداول على أسهم الشركة.

هذا ونؤكد حرصنا الدائم على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات الرقابية فى هذا الشأن.

النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31/3/2018:

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها إجتمع اليوم تاريخ 13/5/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2018

تجدون في الرابط أدناه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2018 وتقرير مراقب الحسابات.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18704/9

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها إجتمع اليوم تاريخ 13/5/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2018

تجدون في الرابط أدناه نموذج نتائج البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2018 وتقرير مراقب الحسابات.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18704/9

إستقالة الرئيس التنفيذي

تود شركة المعامل الإفادة بان السيد/ فواز البدر قد تقدم اليوم بإستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة لأسباب خاصة على ان يكون آخر يوم عمل لديه تاريخ 15/ 7 / 2018

وقد وافق مجلس الإدارة المنعقد اليوم بتاريخ 13/5/2018 على الإستقالة مع إستمرار نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة.

تود شركة المعامل الإفادة بان السيد/ فواز البدر قد تقدم اليوم بإستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة لأسباب خاصة على ان يكون آخر يوم عمل لديه تاريخ 15/ 7 / 2018

وقد وافق مجلس الإدارة المنعقد اليوم بتاريخ 13/5/2018 على الإستقالة مع إستمرار نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة

تأكيد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم لمساهمي الشركة:

تود الشركة التأكيد على الجدول الزمني لإستحقاقات الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بنسبة 10% (10 فلس لكل سهم) بناء لقرار الجمعية العامة العادية لسنة 2017 لشركة المعامل التي إنعقدت بتاريخ 2/5/2018 وذلك على النحو التالي:

تاريخ حيازة السهم 17/5/2018

تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 20/5/2018

تاريخ الإستحقاق 22/5/2018

تاريخ التوزيع (النقدي) 29/5/2018

لذا يرجى من السادة مساهمي الشركة المسجلسن في نهاية يوم الإستحقاق مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة لإستلام شيكات الأرباح النقدية إعتباراً من تاريخ التوزيع المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018 .مرفق نموذج الجدول الزمني مؤكد عليه من شركة المقاصة في الرابط أناه

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18452/120

:تود الشركة التأكيد على الجدول الزمني لإستحقاقات الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بنسبة 10% (10 فلس لكل سهم) بناء لقرار الجمعية العامة العادية لسنة 2017 لشركة المعامل التي إنعقدت بتاريخ 2/5/2018 وذلك على النحو التالي

تاريخ حيازة السهم 17/5/2018

تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 20/5/2018

تاريخ الإستحقاق 22/5/2018

تاريخ التوزيع (النقدي) 29/5/2018

لذا يرجى من السادة مساهمي الشركة المسجلسن في نهاية يوم الإستحقاق مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة لإستلام شيكات الأرباح النقدية إعتباراً من تاريخ التوزيع المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018 .مرفق نموذج الجدول الزمني مؤكد عليه من شركة المقاصة في الرابط أناه

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18452/120

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2017 لشركة المعامل:

تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:

-تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 22/5/2018 على أن يكون التوزيع بتاريخ 29/5/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

– تم إعادة تعيين كل من السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسيد/ سعد منير عبدالله المهنا مكتب هوروث المهنا وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبر 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18159/110

تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:

-تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 22/5/2018 على أن يكون التوزيع بتاريخ 29/5/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

– تم إعادة تعيين كل من السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسيد/ سعد منير عبدالله المهنا مكتب هوروث المهنا وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبر 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18159/110

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2017 لشركة المعامل:

تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:

-تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 22/5/2018 على أن يكون التوزيع بتاريخ 29/5/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

– تم إعادة تعيين كل من السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسيد/ سعد منير عبدالله المهنا مكتب هوروث المهنا وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبر 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18159/110

تود الشركة الإفادة عن إنعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2017 اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 الساعة 11 صباحاً في مركز الشركة حيث تمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال ونورد لكم أدناه أهم القرارات والتي هي كالاتي:

-تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 22/5/2018 على أن يكون التوزيع بتاريخ 29/5/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

– تم إعادة تعيين كل من السيد/ طلال يوسف المزيني مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه والسيد/ سعد منير عبدالله المهنا مكتب هوروث المهنا وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبر 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

.https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/18159/110

موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المعامل عن سنة 2017:

موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المعامل عن سنة 2017:

تود الشركة الإفادة بانه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لعاد 2017 يوم الأربعاء الموافق 2 مايو 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في الشويخ الصناعية الثالثة- قطعة ب – شارع المخفر- قسيمة 116-117-118 قرب دوار شهرزاد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال كما هو في الرابط أدناه.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/17623/1

موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة المعامل عن سنة 2017:

تود الشركة الإفادة بانه تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لعاد 2017 يوم الأربعاء الموافق 2 مايو 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في الشويخ الصناعية الثالثة- قطعة ب – شارع المخفر- قسيمة 116-117-118 قرب دوار شهرزاد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال كما هو في الرابط أدناه.

https://www.boursakuwait.com.kw/news-details/17623/1

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع بتاريخ 19/3/2018 الساعة 1:00 من بعد الظهر وقرر :

– إعتماد البيانات المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

– التوصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الإسمية للسهم (10 فلساً لكل سهم) على ان تاريخ الإستحقاق 45 يوماً من تاريخ الجمعية العامة العادية والتوزيع 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.

https://www.boursakuwait.com.kw/A/Market/ShowBoursaNews.aspx?ID=16829&NTYPE=9

إجتماع مجلس الإدارة في 19-3-2018:

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنويه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنويه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

:موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أة بيع أسهم شركة المعامل

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 18/2/2018 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 15/2/2018 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل تاريخ 13/11/2017:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم الاثنين بتاريخ 13/11/2017 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2017.

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم الاثنين بتاريخ 13/11/2017 الساعة 1:00 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2017.

إفصاح شركة المعامل بخصوص موعد اجتماع مجلس الادارة

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 13/11/2017 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لسنة 2017 .

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 13/11/2017 في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر، لمناقشة البيانات المالية المرحلية عن الربع الثالث لسنة 2017 .

إفصاح بشأن حصول شركة المعامل على مبلغ من التعويض

تود شركة المعامل الإفادة بانه تم إخطارها من قبل المقاول الرئيسي ( شركة أمريكية ) بتوصلها إلى تسوية عن القضية المرفوعة منها ضد مالك المشروع في تكريت-جمهورية العراق بموجب العقد الموقع تاريخ 2003 لتنفيذ اعمال هذا المشروع .

ونتج عن هذه التسوية المذكورة اعلاه مبلغ من التعويض حصة شركة المعامل منه مبلغ وقدره 3,324,849 دولار أمريكي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربع وعشرون ألف وثمانمئة وتسعة وأربعون دولار امريكي لا غير ) ما يعادل تقريباً 1,001,777د.ك ( مليون وألف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي لا غير) بصفتها طرفاً في عقد المقاولة من الباطن الموقع مع المقاول الرئيسي سنة 2003.

الأثر على المركز المالي للشركة هو زيادة ارباح الشركة بقيمة تعادل المبلغ المذكور أعلاه وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2017.

تود شركة المعامل الإفادة بانه تم إخطارها من قبل المقاول الرئيسي ( شركة أمريكية ) بتوصلها إلى تسوية عن القضية المرفوعة منها ضد مالك المشروع في تكريت-جمهورية العراق بموجب العقد الموقع تاريخ 2003 لتنفيذ اعمال هذا المشروع .

ونتج عن هذه التسوية المذكورة اعلاه مبلغ من التعويض حصة شركة المعامل منه مبلغ وقدره 3,324,849 دولار أمريكي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربع وعشرون ألف وثمانمئة وتسعة وأربعون دولار امريكي لا غير ) ما يعادل تقريباً 1,001,777د.ك ( مليون وألف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي لا غير) بصفتها طرفاً في عقد المقاولة من الباطن الموقع مع المقاول الرئيسي سنة 2003.

الأثر على المركز المالي للشركة هو زيادة ارباح الشركة بقيمة تعادل المبلغ المذكور أعلاه وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2017.

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل بخصوص البيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2017

تود الشركة اففادة ان مجلس إدارتها إجتمع نهار الخميس تاريخ 10/8/2017 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر وناقش وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن الفترة النتهية في 30/6/2017 حيث بلغ صافي ارباح الشركة 506,634 دينار كويتي ، كما بلغت ربحية السهم 5.16 فلس

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل بخصوص البيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2017

إفصاح من شركة المعامل بخصوص موعد إجتماع مجلس الإدارة

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 10/08/2017 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر لمناقشة البيانات المالية المرحليه عن الربع الثاني لسنة 2017.

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 10/08/2017 في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر لمناقشة البيانات المالية المرحليه عن الربع الثاني لسنة 2017.

إفصاح مكمل بخصوص توقيع العقد المباشر رقم هـ ط/ 222

نود الإفادة بانه تم توقيع عقد المباشر رقم (هـ ط /222) مع السادة/ وزارة الأشغال العامة إستكمال أعمال العقد الأصلي رقم (هـ ط /222) إنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع بمبلغ إجمالي 18,650,000 د.ك ( ثمانية عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 600 يوماً . ان الأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة هامش ربح قدره6 % من إجمالي قيمة المشروع وستنعكس على البيانات المالية للشركة ابتداءً من السنة المالية 2017 وحتى نهاية السنة المالية 2019 مع ملاحظة ان نسب هامش الربح المذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابته وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

نود الإفادة بانه تم توقيع عقد المباشر رقم (هـ ط /222) مع السادة/ وزارة الأشغال العامة إستكمال أعمال العقد الأصلي رقم (هـ ط /222) إنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع بمبلغ إجمالي 18,650,000 د.ك ( ثمانية عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 600 يوماً . ان الأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة هامش ربح قدره6 % من إجمالي قيمة المشروع وستنعكس على البيانات المالية للشركة ابتداءً من السنة المالية 2017 وحتى نهاية السنة المالية 2019 مع ملاحظة ان نسب هامش الربح المذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابته وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

إفصاح بشأن العقد المباشر رقم ( هـ ط /222)

تود شركة المعامل الإفادة بأنها تلقت كتاباً من السادة وزارة الأشغال العامة بشأن إيداع كفالة نهائية بقيمة 1,865,000 د.ك (مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً ديناراً كويتياً لا غير ) أي ما يعادل 10% من قيمة المشروع الخاص بالعقد المباشر رقم هـ ط / 222 إستكمال أعمال العقد الأصلي رقم (هـ ط /222) إنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع بمبلغ إجمالي 18,650,000 د.ك ( ثمانية عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 600 يوماً ، على أن يتم تزويد إدارة الوثائق والعقود بصورة عن الكفالة وأن هذه الإجراءات هي تمهيدية.

هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كلا من السادة / هيئة أسواق المال، والسادة / شركة بورصة الكويت عند توقيع العقد وبأي مستجدات في هذا الشأن.

تود شركة المعامل الإفادة بأنها تلقت كتاباً من السادة وزارة الأشغال العامة بشأن إيداع كفالة نهائية بقيمة 1,865,000 د.ك (مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً ديناراً كويتياً لا غير ) أي ما يعادل 10% من قيمة المشروع الخاص بالعقد المباشر رقم هـ ط / 222 إستكمال أعمال العقد الأصلي رقم (هـ ط /222) إنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع بمبلغ إجمالي 18,650,000 د.ك ( ثمانية عشرة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 600 يوماً ، على أن يتم تزويد إدارة الوثائق والعقود بصورة عن الكفالة وأن هذه الإجراءات هي تمهيدية.

هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كلا من السادة / هيئة أسواق المال، والسادة / شركة بورصة الكويت عند توقيع العقد وبأي مستجدات في هذا الشأن.

بدء توزيع الأرباح النقدية لشركة المعامل

بدء توزيع الأرباح النقدية لشركة المعامل

يرجى العلم بانه بناء على توصية مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة التي إنعقدت بتاريخ 15/5/2017 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% (أي بواقع 5 فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وفي ضوء ما تقدم فإن الشركة سوف تبدأ بتوزيع الأرباح النقدية من خلال الشركة الكويتية للمقاصة إعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23/5/2017.

بدء توزيع الأرباح النقدية لشركة المعامل

يرجى العلم بانه بناء على توصية مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة التي إنعقدت بتاريخ 15/5/2017 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% (أي بواقع 5 فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وفي ضوء ما تقدم فإن الشركة سوف تبدأ بتوزيع الأرباح النقدية من خلال الشركة الكويتية للمقاصة إعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23/5/2017.

تشكيل مجلس إدارة المعامل المنتخب

تشكيل مجلس إدارة المعامل المنتخب:

يرجى العلم بانه بناء على إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016 حيث تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة إجتمع مجلس الإدارة المنتخب في نفس التاريخ الساعة 12:30 من بعد الظهر لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه بحيث يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:

-السيد/نجيب حمد مساعد الصالح – رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفقة العقارية ذ.م.م.

– السيد/مؤيد حمد مساعد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

– السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي – عضو مجلس الإدارة عضو مستقل

-السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي – عضو مجلس الإدارة. عضو مستقل

-السيد/ جمال علي يوسف الهزيم – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأحفاد القابضة .

تشكيل مجلس إدارة المعامل المنتخب:

يرجى العلم بانه بناء على إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016 حيث تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة إجتمع مجلس الإدارة المنتخب في نفس التاريخ الساعة 12:30 من بعد الظهر لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه بحيث يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:

-السيد/نجيب حمد مساعد الصالح – رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفقة العقارية ذ.م.م.

– السيد/مؤيد حمد مساعد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

– السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي – عضو مجلس الإدارة عضو مستقل

-السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي – عضو مجلس الإدارة. عضو مستقل

-السيد/ جمال علي يوسف الهزيم – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الأحفاد القابضة .

نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل بشان إعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2017:

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم الثلاثاء في 9/5/2017 الساعة 12:30 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2017.

http://www.boursakuwait.com.kw/A/Market/ShowBoursaNews.aspx?ID=7993&NTYPE=4

نود الإفادة بان مجلس إدارة شركة المعامل إجتمع اليوم الثلاثاء في 9/5/2017 الساعة 12:30 من بعد الظهر وإعتمد البيانات المالية المرحلية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2017.

http://www.boursakuwait.com.kw/A/Market/ShowBoursaNews.aspx?ID=7993&NTYPE=4

الإعلان عن موعد إجتماع مجلس إدارة شركة المعامل:

نود افادتكم بان مجلس إدارة شركة المعامل سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق في 9 مايو 2017 في تمام الساعة الـ12:30 من بعد الظهر وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017.

نود افادتكم بان مجلس إدارة شركة المعامل سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق في 9 مايو 2017 في تمام الساعة الـ12:30 من بعد الظهر وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017.

إفصاح المعامل بخصوص إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016:

تود شركة المعامل الإفادة بانه تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العموميه العاديه لعام 2016 يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثه قطعه (ب) – شارع المخفر – قسيمه 116 ،117،118 – قرب دوار شهرزادز تجدون في الرابط أدناه جدول الأعمال.

http://www.boursakuwait.com.kw/A/Market/ShowBoursaNews.aspx?ID=7302&NTYPE=4

تود شركة المعامل الإفادة بانه تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العموميه العاديه لعام 2016 يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثالثه قطعه (ب) – شارع المخفر – قسيمه 116 ،117،118 – قرب دوار شهرزادز تجدون في الرابط أدناه جدول الأعمال.

http://www.boursakuwait.com.kw/A/Market/ShowBoursaNews.aspx?ID=7302&NTYPE=4

إفصاح مكمل بشان ترسية مناقصة رقم م ع /41/2015-2016:

نود الإفادة بان لجنة المناقصات قد اخطرت شركة المعامل بتاريخ 13/4/2017 بموجب كتاب مؤرخ في 12/4/2017 قرارها بترسية المناقصة رقم م ع /41/2015-2016 تصميم وترخيص وإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 10 صالات تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بنظام تسليم المفتاح على شركة المعامل بمبلغ إجمالي وقدره (500/2,190,142.د. ك ) فقط مليونين ومائة وتسعون ألف ومائة وإثنان وأربعون دينار كويتي و500 فلس لا غير لمدة 365 يوماً.

هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كل من السادة/ هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت عند توقيع العقد او اي مستجدات اخرى في هذا الشأن.

نود الإفادة بان لجنة المناقصات قد اخطرت شركة المعامل بتاريخ 13/4/2017 بموجب كتاب مؤرخ في 12/4/2017 قرارها بترسية المناقصة رقم م ع /41/2015-2016 تصميم وترخيص وإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 10 صالات تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بنظام تسليم المفتاح على شركة المعامل بمبلغ إجمالي وقدره (500/2,190,142.د. ك ) فقط مليونين ومائة وتسعون ألف ومائة وإثنان وأربعون دينار كويتي و500 فلس لا غير لمدة 365 يوماً.

هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كل من السادة/ هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت عند توقيع العقد او اي مستجدات اخرى في هذا الشأن.

الإعلان عن موعد إجتماع مجلس إدارة المعامل :

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 14/03/2017 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنويه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

تود الشركة الإفادة بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 14/03/2017 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر، لمناقشة وإعتماد البيانات المالية السنويه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

موافقة هيئة اسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع 10% من أسهم شركة المعامل:

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 23 /2/2017 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 22/ 2/2017 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

نود افادتكم بان الشركة قد استلمت بتاريخ 23 /2/2017 موافقه هيئه اسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقه في 22/ 2/2017 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحه وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

إفصاح مكمل بخصوص توقيع عقد المناقصة رقم هـ ط / 237

نود الإفادة بانه تم توقيع عقد المناقصة رقم (هـ ط / 237) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة .مع السادة/ وزارة الأشغال العامة بمبلغ إجمالي 64,900,000 (أربعة وستون مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 1185 يوماً.

ان الأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة هامش ربح قدرها 5% من إجمالي قيمة المشروع وستنعكس على البيانات المالية للشركة ابتداءً من السنة المالية 2017 وحتى نهاية السنة المالية 2020 مع ملاحظة ان نسب هامش الربح المذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابته وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

نود الإفادة بانه تم توقيع عقد المناقصة رقم (هـ ط / 237) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة .مع السادة/ وزارة الأشغال العامة بمبلغ إجمالي 64,900,000 (أربعة وستون مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 1185 يوماً.

ان الأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة هامش ربح قدرها 5% من إجمالي قيمة المشروع وستنعكس على البيانات المالية للشركة ابتداءً من السنة المالية 2017 وحتى نهاية السنة المالية 2020 مع ملاحظة ان نسب هامش الربح المذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابته وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

إفصاح بخصوص المناقصة هـ ط/ 237:

نود الإفادة بأن الشركة تلقت كتاباً من السادة/ وزارة الأشغال العامة بشأن إيداع كفالة نهائية بقيمة 6,490,000 (ستة ملايين وأربعمائة وتسعون ألف دينار كويتي لا غير)

أي ما يعادل 10% من قيمة المشروع الخاص بالمناقصة رقم هـ ط / 237 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة بمبلغ إجمالي 64,900,000 (أربعة وستون مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي لا غير) لمدة 1185 يوماً ، على أن يتم تزويد إدارة الوثائق والعقود بصورة عن الكفالة وأن هذه الإجراءات هي تمهيدية.

هذا وسوف تقوم الشركة بالإخطار عند توقيع العقد وبأي مستجدات في هذا الشأن.

شركة المعامل أقل الأسعار في المناقصة رقم م ع / 22/ 2017-2016 تابعة لوزارة التربية

أن لجنة المناقصات المركزية أعلنت على موقعها الرسمي بانه لدى فض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم م ع / 22/2016-2017 مشروع تصميم وترخيص وتنفيذ وإنشاء وإنجاز مجموعة مباني ومنشآت تشمل فصول دراسية ومرافقها وصيانتها بنظام تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ( المنطقة الأولي) اتضح بان شركة المعامل قد تقدمت بأقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وبقيمة إجمالية 3,000,000 دينار كويتي (ثلاثة مليون دينار كويتي لا غير) ومدة إنجاز الأعمال (730 ) يوماً ، وهي تابعة لوزارة التربية.

إفصاح مكمل بخصوص توقيع عقد المناقصة رقم هـ ط / 225:

تم توقيع عقد المناقصة رقم (هـ ط / 225) مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعد العبد الله إلى بوابة بحيث، التابع للسادة/ وزارة الأشغال العامة بمبلغ إجمالي دك/-( 97,960,000 ) فقط سبعه وتسعون مليون وتسعمائة و ستون ألف دينار كويتي لا غير ومدة الإنجاز (1080) يوما .

ان الأثر المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة هامش ربح قدرها 5% من إجمالي قيمة المشروع وستنعكس على البيانات المالية للشركة ابتداءً من السنة المالية 2017 وحتى نهاية السنة المالية 2019 مع ملاحظة ان نسب هامش الربح المذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابته وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الانجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع وتسليمه للمالك.

نتائج الربع الثالث لشركة المعامل عن الفترة المنتهية في 30/9 /2016:

اجتمع مجلس إدارة شركة المعامل يوم الأربعاء الموافق 9/11/2016 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الربع الثالث لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9 /2016 بحيث بلغ صافى الربح 549,618 دينار كويتي.

اجتمع مجلس إدارة شركة المعامل يوم الأربعاء الموافق 9/11/2016 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الربع الثالث لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9 /2016 بحيث بلغ صافى الربح 549,618 دينار كويتي.

إفصاح عن موعد إجتماع مجلس الإدارة:

ان مجلس إدارة شركة المعامل سوف يجتمع يوم الإثنين الموافق 9/11/2016 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر لمناقشة البيانات المالية المرحليه عن الربع الثالث لسنة 2016.

ان مجلس إدارة شركة المعامل سوف يجتمع يوم الإثنين الموافق 9/11/2016 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر لمناقشة البيانات المالية المرحليه عن الربع الثالث لسنة 2016.

شركة المعامل أقل الأسعار في المناقصة رقم م ع / 41/2015/2016 تابعة لوزارة التربية:

أن لجنة المناقصات المركزية أعلنت على موقعها الرسمي بانه لدى فض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم م ع / 41/2015/2016 مشروع تصميم وترخيص وصيانة عدد (10) صالات تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بنظام تسليم المفتاح _, اتضح بان شركة المعامل قد تقدمت بأقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وبقيمة إجمالية د.ك 2,198,198.000 دينار كويتي (مليونين ومئة وثمانية وتسعون ألف ومئة وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير) ومدة الإنجاز (365 ) يوماً ، وهي تابعة لوزارة التربية.

أن لجنة المناقصات المركزية أعلنت على موقعها الرسمي بانه لدى فض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم م ع / 41/2015/2016 مشروع تصميم وترخيص وصيانة عدد (10) صالات تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بنظام تسليم المفتاح _, اتضح بان شركة المعامل قد تقدمت بأقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وبقيمة إجمالية د.ك 2,198,198.000 دينار كويتي (مليونين ومئة وثمانية وتسعون ألف ومئة وثمانية وتسعون دينار كويتي لا غير) ومدة الإنجاز (365 ) يوماً ، وهي تابعة لوزارة التربية.

إفصاح مكمل بشأن المناقصة رقم DMS 145258:

نود الإفادة بأن شركة النخيل – الإمارات العربية المتحدة الشركة المالكة للمشروع قد اخطرت شركة كي سي بي سي للمقاولات ذ.م.م دبي الشركة التابعة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع بموجب كتاب بعدم ترسيه المناقصة المذكورة أعلاه عليها وبالتالي ترسيتها على جهة أخرى.

نود الإفادة بأن شركة النخيل – الإمارات العربية المتحدة الشركة المالكة للمشروع قد اخطرت شركة كي سي بي سي للمقاولات ذ.م.م دبي الشركة التابعة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع بموجب كتاب بعدم ترسيه المناقصة المذكورة أعلاه عليها وبالتالي ترسيتها على جهة أخرى.

موافقة هيئة أسواق المال لشركة المعامل على تجديد حق شراء او بيع أسهمها:

وافقت هيئه اسواق المال لشركة المعامل على تجديد حق شراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من اسهمها وذلك لمدة سته اشهر من تاريخ منح الموافقة في 25/8/2016 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

نتائج الربع الثاني لشركة المعامل عن الفترة المنتهية في 30/6/2016

اجتمع مجلس إدارة شركة المعامل يوم الخميس الموافق 11/08/2016 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الربع الثاني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30/6/2016 بحيث بلغ صافى الربح 539,893 دينار كويتي.

اجتماع مجلس الإدارة

ان مجلس إدارة شركة المعامل سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 11/08/2016 في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر لمناقشة البيانات المالية المرحليه عن الربع الثاني لسنة 2016.

مناقصة رقم DMS 145258 الخاص بتنفيذ وإنجاز صالة عرض المفروشات في مجمع سوق التنين في مدينة دبي العالمية

تود الشركة الإفادة بأنه لدى قيام شركة النخيل – الإمارات العربية المتحدة بفض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم DMS145258 مشروع مجمع سوق التنين Dragon Mart بشان تنفيذ وإنجاز صالة عرض المفروشات في مجمع سوق التنين construction of Dragon Mart Furniture Showroom الكائن في مدينة دبي العالمية اتضح بان شركة كي سي بي سي للمقاولات ش.ذ.م.م دبي –الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع قد تقدمت باقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وبقيمة إجمالية 99,680,000.00 مليون درهم إماراتي ومدة إنجاز المشروع 18 شهراً.

مع العلم بان الشركة التابعة لم تتلق أي كتاب رسمي بهذا الخصوص ، هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كلا من السادة / هيئة أسواق المال، والسادة / سوق الكويت للأوراق المالية بأي مستجدات في هذا الشأن.

تود الشركة الإفادة بأنه لدى قيام شركة النخيل – الإمارات العربية المتحدة بفض العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم DMS145258 مشروع مجمع سوق التنين Dragon Mart بشان تنفيذ وإنجاز صالة عرض المفروشات في مجمع سوق التنين construction of Dragon Mart Furniture Showroom الكائن في مدينة دبي العالمية اتضح بان شركة كي سي بي سي للمقاولات ش.ذ.م.م دبي –الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع قد تقدمت باقل الأسعار للمناقصة المذكورة أعلاه وبقيمة إجمالية 99,680,000.00 مليون درهم إماراتي ومدة إنجاز المشروع 18 شهراً.

مع العلم بان الشركة التابعة لم تتلق أي كتاب رسمي بهذا الخصوص ، هذا وسوف تقوم الشركة بإخطار كلا من السادة / هيئة أسواق المال، والسادة / سوق الكويت للأوراق المالية بأي مستجدات في هذا الشأن.

البدء بتوزيع أسهم المنحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإفادة بانه سوف يتم البدء بتوزيع أسهم المنحة المجانية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي بواقع 25 سهم لكل 100 سهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19/6/2016 وذلك للمساهمـين المقيديـن في سجـلات الشركـة بتاريـخ يـوم الثلاثـاء الموافـق 14/6/2016 .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإفادة بانه سوف يتم البدء بتوزيع أسهم المنحة المجانية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي بواقع 25 سهم لكل 100 سهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19/6/2016 وذلك للمساهمـين المقيديـن في سجـلات الشركـة بتاريـخ يـوم الثلاثـاء الموافـق 14/6/2016 .

تداول سهم شركة (المعامل) بدون اسهم منحة اعتباراً من 15-06-2016

تود اشلركة الإفادة بان شركة بورصة الكويت مشغل سوق الكويت للاوراق المالية قد اعلنت على موقعها بانه بناء على اجتماع الجمعية العامة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (معامل) والتي اقرت فيها توزيع اسهم منحة بنسبة 25% من راس مال المدفوع (25 اسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015، وبعد انتهاء الشركة من اجراءات الشهر سيتم تداول سهم الشركة بدون اسهم منحة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 15-06-2016 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 14-06-2016

تود اشلركة الإفادة بان شركة بورصة الكويت مشغل سوق الكويت للاوراق المالية قد اعلنت على موقعها بانه بناء على اجتماع الجمعية العامة للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (معامل) والتي اقرت فيها توزيع اسهم منحة بنسبة 25% من راس مال المدفوع (25 اسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015، وبعد انتهاء الشركة من اجراءات الشهر سيتم تداول سهم الشركة بدون اسهم منحة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 15-06-2016 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 14-06-2016

(ترسيه المناقصة رقم (هـ ط / 225

نود الإفادة بأن لجنة المناقصات المركزية قد أخطرت الشركة بتاريخ 26/5/2016 بموجب كتاب مؤرخ في 25/5/2016 قرارها بترسيه المناقصة رقم هـ ط / 225 مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعد العبد الله إلى بوابة بحيث على شركة المعامل بمبلغ إجمالي دك/- ( 97,960,000 ) فقط سبعه وتسعون مليون وتسعمائة و ستون ألف دينار كويتي لا غير ومدة الإنجاز (1080) يوماً ، (بعد عمل الموازنة التثمينية).

نود الإفادة بأن لجنة المناقصات المركزية قد أخطرت الشركة بتاريخ 26/5/2016 بموجب كتاب مؤرخ في 25/5/2016 قرارها بترسيه المناقصة رقم هـ ط / 225 مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعد العبد الله إلى بوابة بحيث على شركة المعامل بمبلغ إجمالي دك/- ( 97,960,000 ) فقط سبعه وتسعون مليون وتسعمائة و ستون ألف دينار كويتي لا غير ومدة الإنجاز (1080) يوماً ، (بعد عمل الموازنة التثمينية)

البدء بتوزيع الأرباح النقدية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع

تود الشركة الإفادة بأنه سوف يتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 19/5/2016 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة -برج احمد اعتبارا من يوم الثلاثاء تاريخ 31/5/2016.

تود الشركة الإفادة بأنه سوف يتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 19/5/2016 وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة -برج احمد اعتبارا من يوم الثلاثاء تاريخ 31/5/2016.

نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية

تود الشركة الإفادة بان الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع قد انعقدت يوم الخميس الموافق 19/5/2016 وأقرت الموافقة على كافة بنود جدولي الأعمال المعلن عنهما بتاريخ 19/4/2016 ومنها توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وذلك على النحو التالي : – أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس لكل سهم للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بعد خصم أسهم الخزينة. – أسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال المصدر والمدفوع توزع بواقع 25 سهم عن كل 100 سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

تود الشركة الإفادة بان الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع قد انعقدت يوم الخميس الموافق 19/5/2016 وأقرت الموافقة على كافة بنود جدولي الأعمال المعلن عنهما بتاريخ 19/4/2016 ومنها توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وذلك على النحو التالي : – أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس لكل سهم للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بعد خصم أسهم الخزينة. – أسهم منحة بنسبة 25% من رأس المال المصدر والمدفوع توزع بواقع 25 سهم عن كل 100 سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

استبدال ممثل شركة الصفقة العقارية ذ.م.م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة

تود الشركة الإفادة بأنه نم استبدال ممثل شركة الصفقة العقارية ذ.م.م في مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات(المعامل) السيد/ رمزي بن كنعان بن يوسف أبو خضرا بالسيد/نجيب حمد مساعد الصالح بموجب كتاب صادر من شركة الصفقة العقارية ذ.م.م تاريخ 12/5/2016 وبالتالي تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 12/5/2016 في تمام الساعة الـ12:30 بعد الظهر بحيث أصبح التشكيل كالتالي: – السيد/ نجيب حمد مساعد الصالح ممثلاً عن شركة الصفقة العقارية ذ.م.م رئيس مجلس الإدارة – السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة -السيد/ جمال علي يوسف الهزيم ممثلاً عن شركة الأحفاد القابضة عضو مجلس إدارة. -السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي عضو مجلس إدارة. – السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي عضو مجلس إدارة كما تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة مع استمرار السيد/ فواز ماجد بدر خالد بدر القناعي رئيسا تنفيذاً للشركة.

تود الشركة الإفادة بأنه نم استبدال ممثل شركة الصفقة العقارية ذ.م.م في مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات(المعامل) السيد/ رمزي بن كنعان بن يوسف أبو خضرا بالسيد/نجيب حمد مساعد الصالح بموجب كتاب صادر من شركة الصفقة العقارية ذ.م.م تاريخ 12/5/2016 وبالتالي تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 12/5/2016 في تمام الساعة الـ12:30 بعد الظهر بحيث أصبح التشكيل كالتالي: – السيد/ نجيب حمد مساعد الصالح ممثلاً عن شركة الصفقة العقارية ذ.م.م رئيس مجلس الإدارة – السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة -السيد/ جمال علي يوسف الهزيم ممثلاً عن شركة الأحفاد القابضة عضو مجلس إدارة. -السيد/ محمد يوسف محمد الحساوي عضو مجلس إدارة. – السيد/ بدر ناصر جمعة الخشتي عضو مجلس إدارة كما تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ مؤيد حمد مساعد الصالح رئيساً تنفيذياً للشركة مع استمرار السيد/ فواز ماجد بدر خالد بدر القناعي رئيسا تنفيذاً للشركة.

موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

نود الإفادة بان مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع سوف يجتمع نهار الخميس الموافق في 12/5/2016 في تمام الساعة الـ 12:30 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31/3/2016

نود الإفادة بان مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ش.م.ك.ع سوف يجتمع نهار الخميس الموافق في 12/5/2016 في تمام الساعة الـ 12:30 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31/3/2016

تحديد موعد الجمعية العامة االعادية والغير عادية للسنة المنتهية في 31-12-2015 لشركة المعامل

تحديد موعد الجمعية العامة االعادية والغير عادية للسنة المنتهية في 31-12-2015 لشركة المعامل

تود الشركة إفادتكم أنه تم تحديد نهار الخميس الموافق في 19/5/2016 موعد لانعقاد الجمعية العادية والغير عادية للسنة المنتهية في 31/12/2015 لمساهمي شركة المعامل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر وزارة التجارة –الدور 3-بلوك 2-قاعة 2332 –تجدون أدناه جدولي الأعمال:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015

أولا : سماع تقريـــر مجلس الإدارة عــــن السنــة الماليــة المنتهيـة فى 31 ديسمبـــــر 2015 و المصادقة عليه .

ثانياً : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليه .

ثالثاً : سماع تقرير الجزاءات و المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 (إن وجدت) .

رابعاً : مناقشة البيانات المالية عن السنـــــة الماليـــــــة المنتهيــــة فى 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليها .

خامساً : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وذلك على الوجه التالي :

أ‌. أرباح نقدية : بنسبة بنسبة 6% (ستة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس للسهم الواحد (ستة فلس لكل سهم) ، ما يعادل مبلغ 450/481,401 دينار كويتي (أربعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة وخمسون فلس) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بعد خصم اسهم الخزينه .

ب‌. أسهم منحه جديده بإصدار 20,058,393 سهما جديدا وبنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع توزع بواقع خمسة وعشرون سهم عن كل مائة سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية .

سادساً : الموافقه على اقتطاع نسبه 10% من صافي ارباح السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015 لحساب الاحتياطي القانوني .

سابعاً : الموافقه على اقتطاع نسبه 10% من صافي ارباح السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015 لحساب الاحتياطي الاختياري .

ثامناً : الموافقة على إعتماد صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي(ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تاسعاً : الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من اسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنه 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .

عاشراً : الموافقة للسماح للشركة بالتعامل والدخول في اتفاقات وعقود مع الشركات التابعة أوالزميلة والأطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2015 والتي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

حادي عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 .

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركـــــة عــــــن السنــــــــة الماليــة المنتهيـــــة في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات

أولاً : زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 8,023,357/500 دينارا كويتيا (ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينارا كويتيا وخمسمائة فلس) إلى مبلـغ 800 10,029,196/(عشرة ملايين وتسعة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون دينارا كويتيا وثمانمائة فلس) وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن أسهم المنحة وفقا لما يراه مناسبا .

ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص قبل التعديل: يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 500/8,023,357 د.ك (فقط ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً و 500 فلس لا غير ) مقسماً على 80,233,575 ثمانين مليون ومائتين وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 00 10,029,196/8 د.ك (فقط عشرة ملايين وتسعة وعشرون الف ومائة وستة وتسعون دينار وثمانمائة فلس لا غير) مقسماً على 100,291,968 سهم (مائة مليون وماثتان وواحد وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وستون سهماً ) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (15) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو الشخص المعنوي الذي يمثله لعدد من الأسهم لا يقل عن مائة وخمسين سهم. فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك أو يمثل هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي أو الاعتباري مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

النص بعد التعديل: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية : 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

رابعاً : تعديل نص المادة رقم (23) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :

النص قبل التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة مكافآت الاعضاء المنتدبين وراتب المدير العام. النص بعد التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

خامساً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (26) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون الشركات التجارية.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

النص بعد التعديل: رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون او لعقد الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

سادساً : الموافقة على تعديل نص المادة 27 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال . ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.

النص بعد التعديل: يسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

سابعاً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (30) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

النص بعد التعديل: يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما نتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات هذا السجل.

ثامناً : تعديل نص المادة رقم (45) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي : النص قبل التعديل: يقتطع من إجمالي الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

النص بعد التعديل: يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة ، بعد أخذ رأي مراقبي الحسابات ، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

تاسعاً: تعديل نص المادة رقم (46) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي : النص قبل التعديل توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً : يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة.

ثانياً : يقتطع نسبة 5% خمسة بالمئة من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 6 من سنة إنشاء المؤسسة المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ في 12/12/ 1976 . ثالثاً : يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري . رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين . خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% خمسة بالمئة للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم . سادساً : يخصص بعد كل تقدم نسبة مئوية لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة . سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

النص بعد التعديل: توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً : يقتطع سنوياً بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن ( 10% )عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة.

ثانياً : يقتطع نسبة 1% بالمئة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

ثالثاً : يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لاتزيد على 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

خامساً : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% خمسة بالمئة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.

سادساً : يخصص بعد كل تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة .

سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام أومال للإستهلاك غير عاديين.

عاشراً : تعديل نص المادة رقم (50) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل: تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

النص بعد التعديل: تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

حادي عشر: تعديل نص المادة رقم (51) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

النص قبل التعديل: تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية .

النص بعد التعديل: تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية .

ثاني عشر: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (52) المضافة من النظام الأساسي:

النص قبل التعديل: السماح للشركة بشراء ما لا يتجاوز 10% من مجموعة أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

النص بعد التعديل : السماح للشركة بشراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من مجموعة أسهم الشركة وفقاً لأحكام القوانين وضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة الصادرة في هذا الشأن.

ثالث عشر : الموافقة على إضافة مادة جديدة تحت رقم (54) والتي تنص على الآتي :

يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية : 1. قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها. 2. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك. 3. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات. 4. التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة . 5. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

رابع عشر : الموافقة على إضافة مادة جديدة تحت رقم (55) والتي تنص على الآتي :

تطبق أحكام قانون الشركات والتعديلات اللاحقة عليه ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي. وفي جميع الأحوال تخضع الشركة لجميع القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها وقت صدور هذا النظام، بالإضافة إلى أي قواعد وقرارات وتعليمات أخرى صادرة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها في أي وقت لاحق على صدور هذا النظام .

رئيس مجلس الإدارة

إعتماد مجلس الإدارة للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015:

نود الإفادة بان مجلس الإدارة إجتمع نهار الثلاثاء تاريخ 22/3/2016 واعتمد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2015

نود الإفادة بان مجلس الإدارة إجتمع نهار الثلاثاء تاريخ 22/3/2016 واعتمد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2015

اجتماع مجلس الإدارة

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 .

تود الشركة الإفادة بان مجلس إدارتها سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016 في تمام الساعة 12:30 من بعد الظهر لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 .